尽管加密货币可以提供许多优势,但该行业也存在非法的一面。 加密货币已受到那些希望在暗网上洗钱和进行非法交易的网络犯罪分子的欢迎。 那么,为什么恶意行为者纷纷涌向加密货币,哪些资产在暗网上最常用?

网络犯罪分子为何使用加密货币?

与传统货币不同,加密货币是私有的。 假设您通过银行转账向某人汇款。 此人可以在交易收据上看到您的姓名。 其他付款数据(例如银行帐号和排序代码)也由多方存储,例如与我们建立直接借记服务的公司。

虽然不一定危险,但无疑会暴露您的一些个人信息。

加密货币通过隐藏交易中的所有用户信息(发送者和接收者的钱包地址除外)来解决此问题。 您的姓名、钱包提供商和联系方式不会显示在区块链的交易详细信息中。

这比传统货币提供了更多的隐私。 加密货币允许您在转移资产时隐藏您的身份和其他个人信息,这意味着其他人更难跟踪您的行为。

由于这种额外的隐私,网络犯罪分子现在使用加密货币来传输非法使用或被盗的资金。 恶意行为者可能想使用比特币购买毒品或注册勒索软件即服务平台。 甚至资助恐怖主义行为也可以使用加密货币来完成。

使用加密货币可以让网络犯罪分子更有效地逃避执法。

因此 链分析2022 年,发送加密货币的非法地址数量惊人地增加了 68%。 诈骗者、黑客和其他网络犯罪分子总共转移了价值近 240 亿美元的加密货币。 比特币占非法使用的加密货币的很大一部分,但还有其他资产在这些领域越来越臭名昭著。

那么哪些加密货币是这样使用的呢?

1. 比特币(BTC)

比特币不仅是上述市场上最受欢迎的加密货币。 该资产通常在暗网市场上使用。

比特币可用于在暗网上购买恶意软件、毒品、非法枪支、非法内容和其他物品。 比特币还被用于洗钱以掩盖犯罪分子的踪迹。

许多勒索软件攻击者还要求受害者以比特币支付所请求的赎金,从而使付款从一开始就难以追踪。

比特币现金在暗网市场上也有类似的使用,尽管它与比特币的非法发行相比相形见绌。 然而,与比特币相比,比特币现金提供更快的交易时间和更低的费用,这可能就是它在犯罪领域具有一定吸引力的原因。

虽然比特币无疑是暗网上流行的资产,但它有一个明显的缺陷:它的假名。 比特币不为用户提供完全的匿名性,因为从技术上讲,钱包地址可用于追踪用户的身份。 这个过程可能具有挑战性,但仍然是可能的。 事实上,大多数加密货币都是假名的而不是匿名的。

网络犯罪分子已经意识到这一点,这就是许多人转向门罗币的原因。

2.门罗币(XMR)

图片来源:FXTM 泰国/弗利克

与大多数加密货币不同,门罗币是一种隐私币。 这意味着它是专门为保护用户信息的私密性而设计的。

门罗币不仅隐藏姓名和联系方式。 当您使用门罗币进行交易时,您的钱包地址也会保密。 门罗币通过隐形地址来做到这一点; 单笔交易完成后将被处置的唯一钱包地址。 如果每次使用不同的钱包地址,用户就很难追踪它们。

所有门罗币用户在交易 XMR 时都必须使用受保护的地址。 门罗币交易还使用环签名来保护公钥和交易金额。

在 2021 年的一项研究中 荷兰金融科技研究发现,79% 的暗网市场接受门罗币支付。 诚然,超过 91% 的人也接受比特币,但近 80% 的接受率清楚地表明门罗币在网络犯罪分子中的受欢迎程度。

与比特币一样,门罗币也曾被勒索软件攻击者催促付款。 一些攻击者甚至提出,如果受害者使用门罗币而不是比特币支付,则可以降低勒索金额。 同样,这可能是由于门罗币作为一种可以提供完全匿名的隐私币的地位。

3.莱特币(LTC)

莱特币的设计与比特币非常相似。 事实上,加密货币和区块链都是利用比特币的源代码创建的。 因此,莱特币提供了与比特币相同的假名。 然而,莱特币还可以提供更快的交易时间,这意味着用户不必等待数小时才能处理和验证其付款或资金流动。

与比特币相同的隐私,但更快? 网络犯罪分子采用莱特币作为暗网上的支付手段并不奇怪。

前面提到的荷兰金融科技研究发现,21% 的暗网平台接受莱特币支付。 显然,莱特币不像比特币和门罗币那样受到网络犯罪分子的欢迎,但它在非法市场上的存在无疑是相当稳固的。

就在这项研究的几年前,进行了另一项研究 记录未来。 令人惊讶的是,这里发现莱特币是暗网市场上第二受欢迎的加密货币。 近年来,门罗币似乎在某种程度上取代了暗网上的莱特币,这可能是由于其增强的隐私功能。

4.Zcash(ZEC)

Zcash 是另一种流行的隐私币。 与门罗币一样,Zcash 允许用户在进行交易时隐藏他们的钱包地址。 但与门罗币不同的是,Zcash 允许您选择使用透明的公共地址或受保护的私人地址。 这样一来,它就是一种半私密的加密货币。

但无论哪种方式,你都可以使用 Zcash 保持匿名,这种好处已经引起了恶意行为者的注意。

Zcash 的半私密设计可能使其不太受网络犯罪分子欢迎。 最后,门罗币在各方面都更受欢迎,并且始终提供匿名的好处。

第五划线 (DASH)

达世币是另一个值得注意的事情 example 一种深受网络犯罪分子欢迎的加密货币。 简而言之,达世币区块链的工作原理是对交易进行加密,以使其更难以追踪和识别其用户。 与 Zcash 一样,达世币的匿名功能是可选的。

该资产的使用频率不如此处列出的其他示例,但在非法平台上仍然有少量存在。 事实上,在上述研究中,Holland FinTech 发现只有 3% 的暗网提供商接受达世币付款。

达世币在暗网上的采用率可能会增加,但门罗币和 Zcash 等其他隐私币可能很快就会完全取代它。

加密货币并不总是用于正当理由

数百万人投资了加密货币,但其中一部分人的心中并没有最良性的目标。 与传统现金相比,加密货币具有更高的隐私性,这给了它们网络犯罪分子所喜爱的优势。 因为哪个罪犯想要被发现?